+7 (928) 239-42-97 Адвокатский кабинет украинский сергей александрович 

Как понять, что Вами или Вашим бизнесом заинтересовались правоохранительные органы?

       
        Данная статья, в первую очередь, будет полезна для лиц, которые имеют отношение к предпринимательской деятельности. В этой связи хотелось бы поведать, или наверное правильнее будет сказать предупредить читателя о нескольких признаках, которые могут указывать на то, что к Вам стали проявлять неподдельный интерес сотрудники правоохранительных органов и не исключено, что в ближайшее время в отношении Вас может быть возбужденно уголовное дело. 
         Оговорюсь еще раз, что изложенные в этой статье обстоятельства касаются бизнес-сообщества, бизнесменов и предпринимателей в целом. В этой статье я не буду разбирать очевидные ситуации, когда Вас застигают непосредственно на месте совершения преступления с порошком белого цвета в кармане или окровавленным ножом в руке. Это всё очевидно и понятно. В рассматриваемой сегодня ситуации речь пойдет о том, когда Вы спокойно занимаетесь своим любимым делом, которое приносит Вам доход, не миллиардные обороты пока, но достаточный доход. Почему я обращаю внимание на размер оборота? Имейте ввиду, что как только оборот Вашей компании превысит 1 миллиард рублей в год, Вы автоматически обращаете на себя внимание налоговых органов. Так устроена наша жизнь. И так, как понять, что Вами заинтересовались сотрудники правоохранительных органов? Самое распространённое с чем обычно сталкиваются предприниматели - это банальный запрос документов правоохранительного органа. Согласен, банально! Но нужно очень внимательно читать, что конкретно просят правоохранительные органы. Как правило, подобные «письма счастья» рассылает Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ. Так вот, если Вам поступил подобный запрос в котором Вас просят предоставить им за определённый период времени всю документацию (за год – полгода), нет повода для паники. Но в случае, если правоохранители запрашивают документы по конкретным компаниям, конкретной сделке или договорам по этим компаниям и Вы точно для себя знаете, что компании номинально были, то есть все документы оформлены, но работы фактически выполнены не были (такое часто бывает в жизни строительных компаний), то это признак того, что Вы стали потенциальным фигурантом уголовного дела, которое будет возбужденно в ближайшее время в отношении Вас, а также возможно и иных сотрудников компании, принимавших участие при заключении сомнительных договоров.
      Если вдруг Вы оказались в описанной выше ситуации, то я рекомендую незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью к адвокату. При чем обратиться раньше, чем Вы представите документы по запросу правоохранительного органа. Не нужно забывать, что срок ответа на такой запрос составляет до 30-ти суток и торопиться не нужно. При этом я сомневаюсь, что Вы сами сможете быстро сориентироваться, какие именно документы вызывают опасения, а какие нет. Адвокат поможет Вам разобраться в сложившейся ситуации, изучит запрос и документацию, которую стала объектом внимания правоохранительного органа и сможет дать Вам четкие инструкции, как необходимо поступить.
         Ошибочным является полагать, что лучшим ответом на запрос правоохранительного органа о предоставлении им для проверки «неудобной» для Вас документации, будет ответ о том, что Вам неизвестно место нахождения данных документов, что они утрачены, утоплены, ошибочно уничтожены, случайно забыты тётей Анжеликой на остановке или хранятся у какого-то бухгалтера, который на аутсорсе, а Вы с ним три года назад как расстались и т.д. В подобный Ваш ответ никакой сотрудник не поверит, не нужно думать о том, что там работают глупые люди. Даже если с запрашиваемой документаций действительно приключилась какая-то беда, то адвокат поможет правильно и грамотно с наименьшими потерями выйти из этой ситуации.
            Вторым признаком того, что Вами не на шутку заинтересовались правоохранительные органы можно считать плановую проверку налогового органа, особенно если Вы не очень большая компания или совсем недавно (в пределах 3-х лет) подвергались проверке. Дело в том, что в состав проверки налоговой инспекции обязательно включается два сотрудника Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ. Под видом вот такой вот проверки сотрудники правоохранительного органа могут прикрывать свой оперативный интерес к Вашей скромной персоне и компании в целом. То есть под видом налоговой проверки искать совсем другое. Так же нельзя забыть и о внезапных проверках. В подобных ситуациях я рекомендовал бы Вам незамедлительно обращаться к адвокату. Именно адвокат, присутствуя непосредственно при производстве подобной проверки сможет грамотно оценить сложившуюся ситуацию, оценить риски и спрогнозировать дальнейшее правовое развитие ситуации, в том числе и степень опасность возможного привлечения Вас к уголовной ответственности. После проверки Вашей компании адвокат может Вам помочь быстренько провести аудит того, что происходило в компании в «сомнительный» период времени. Понять где «дырки», понять где риски и чётко понимать, что именно туда скорее всего и будут углубляться сотрудники Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, а сами по себе налоговые сотрудники и их проверка, это чистой воды прикрытие и здесь не вопрос налогов зачастую, а именно какое-то экономическое преступление. А весь маскарад с налоговой проверкой организован для того, что бы Вас не спугнуть раньше времени и собрать как можно больше документов, пока Вы думаете о том, что это обычная налоговая проверка. Вы должны четко понимать, что сама по себе налоговая проверка в чистом ее виде правоохранительные органы вообще не интересует. Под видом налоговой проверки они будут собирать совсем другие документы, касающиеся конкретного подряда или сделки, мотивируя это тем, что это нужно для налоговой. Повторюсь, что на самом деле подобная проверка может являться всего лишь прикрытием, чтобы успокоить Вас. Чтобы Вы не стали заметать следы своей противоправной деятельности.
         К третьему признаку я бы отнес такое процессуальное действие, как производство выемки. То есть когда к Вам на предприятие или в офис приходят сотрудники правоохранительного органа и производят выемку конкретной документации. Это случается достаточно часто и не всегда в рамках даже уголовного дела. Случаются выемки и при производстве проверок налоговыми органами. Как правило на выемку приходит небольшое количество лиц, три, максимум четыре человека, следователь или дознаватель, в некоторых случаях понятые (закон нам разрешает сейчас проводить и без понятых) и специалист (чтобы на месте смотреть документы, какие нужны, а какие нет). Хочу обратить Ваше внимание на то обстоятельство, что если к Вам на выемку пришло от шести до десяти человек, а в протокол было внесено всего три человека (следователь и двое понятых), а другие являются некими людьми в штатском, которые молча ходят по Вашему офису и что-то смотрят - это явный признак того, что под видом или предлогом выемки к Вам пришли также и оперативные сотрудники, которые пытаются собрать информацию, что у Вас за фирма, кто трудится, где и чьи рабочие места, кабинеты находятся, какие происходят процессы в офисе или на предприятии, какие папки с документами имеются и где расположены, имеются ли счетные машинки и так далее. При этом за такими «молчаливыми» сотрудниками необходимо постоянно приглядывать, что бы они не бродили по офису или предприятию в хаотичном порядке не «забывали» свою специальную технику (подслушивающие или подглядывающие устройства) в горшках с фикусами. Если вдруг так произошло и к Вам на выемку пришло 50 человек, а в протокол вписано всего лишь трое - это явный признак того, что Вы стали потенциальным фигурантом уголовного дела, которое может быть возбужденно в ближайшее время или уже возбужденно, но просто Вы об этом еще не знаете. Если это случилось - моментально обращайтесь к адвокату. Шутки закончились. Но и это еще не всё. Есть другие очевидные моменты, это когда Ваше окружение, обращаю внимание, что не Вас, а именно Ваше окружение, начинают вызывать на «просто поговорить» сотрудники правоохранительных органов и задают различные вопросы о деятельности предприятия, о Вас лично, Вашем графике работы и образе жизни, Ваших увлечениях, Вашем ближайшем окружении. Что самое главное, о подобных беседах Ваши сотрудники могут рассказать Вам, а могут и не рассказать. Все зависит от того, попросит ли их об этом оперативный сотрудник или нет. Если подобные действия происходят вокруг Вас, то это является явным фактом того, что Вами очень серьезно заинтересовались сотрудники правоохранительного органа и Вы попали в оперативную разработку и в настоящее время полным ходом собирается различная информация, касающаяся Вас и Вашей трудовой деятельности. Вы можете задаться вопросом, а что оперативному сотруднику даст информация о моем распорядке дня? Отвечу! Когда известен Ваш график появления на рабочем месте, то опера точно придут в офис тогда, когда Вы там будите находится для того, чтобы провести в том числе с Вашим участием следственные действия. Или наоборот, когда Вас там точно не будет, чтобы Вы не мешали им проводить те же следственные действия или оперативно-разыскную деятельность.
       Наконец завершающий признак того, что Вы стали фигурантом уголовного дела и Вам в ближайшее время будет предъявлено обвинение - это если у Вас в офисе, а уж тем более дома проводится обыск и Ваша фамилия фигурирует в соответствующем постановлении, как лица причастного к совершению преступления. В этой ситуации Вам точно дальше без адвоката не обойтись и чем скорее – тем лучше. Так же имеется еще ряд признаков о том, что к Вам проявляется повышенный интерес со стороны сотрудников правоохранительного органа, о которых сейчас говорить не имеет смысла, так как не имея должной подготовки или специальных познаний в области ОРД, Вы не сможете выявить эти обстоятельства (такие, как наружное наблюдение, оперативная установка по месту Вашего жительства, регистрации и т.д.).
          Хочу сказать лишь одно, если не дай бог с Вами случилась такая ситуация и Вами заинтересовались правоохранительные органов или ещё хуже Вас уже вызвали на допрос - не тяните время. Не пытайтесь что-либо сделать самостоятельно, незамедлительно звоните адвокату и он Вам обязательно поможет.